По искане на Европейската прокуратура в Палермо (Италия) бяха запорирани активи на стойност над 760 000 евро в рамките на разследване на измама, свързана със земеделско финансиране от ЕС за изграждане и модернизиране на фабрики за производство на маслиново масло.
Твърди се, че между 2018 г. и 2023 г. трима заподозрени са създали измамна схема за получаване на 3,5 млн. евро безвъзмездно финансиране от ЕС и национални източници по програма на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като са използвали съответните си дружества.
Според доказателствата един от заподозрените, който е и управител на дружеството за производство на маслиново масло, кандидатстващо за финансиране, използва фалшиви фактури, предоставени от второ дружество, за да завиши изкуствено отчетените разходи за изграждането и модернизацията на две фабрики за производство на маслиново масло. Смята се, че по този начин заподозрените са реализирали незаконна финансова печалба в размер на около 248 000 евро. Дружеството е използвало същите фалшиви фактури със завишени цени в данъчната си декларация, което му е позволило да избегне плащане на ДДС в размер на около 252 000 евро. Предполага се, че второто дружество е било контролирано от същото семейство, което е притежавало дружеството за производство на зехтин.
Разследването разкрива и доказателства за самостоятелно изпиране на пари - форма на изпиране на пари, при която едно и също лице извършва както основното престъпление, така и престъплението, свързано с изпирането на пари. Смята се, че част от предполагаемите фалшифицирани разходи на обща стойност 260 000 евро са били прехвърлени на трето дружество, също притежавано и управлявано от заподозрените в измамната схема. След това тези незаконно придобити пари са били използвани за уреждане на дългове на извършителите на измамата.
За да възстанови щетите, нанесени на бюджета на ЕС, италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) от град Счака запорира около 200 000 евро в брой и недвижимо имущество на разследваните заподозрени, включително маслобойната, след заповед за замразяване, издадена от съдията по предварителните разследвания в съда на град Счака.
