В рамките на съвместни усилия с Италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) в Орбетело (Италия) Европейската прокуратура (EPPO) в Болоня разкри доказателства за измамна схема, осъществена от агробизнесмен с цел незаконно получаване на около 230 000 евро от фондовете на ЕС, съобщиха от Европейската прокуратура.
Според разследването агробизнесменът е използвал възрастта на двама служители и дъщеря си, за да създаде две привидно нови предприятия, с цел да получи с измама финансиране от "Пакет за младежта 2016" на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Приема се, че тези две предприятия са били създадени изключително за да се възползват от средствата, като по този начин са ги отклонили от предназначението им за подкрепа на младежкото предприемачество. Вместо това те е трябвало да бъдат използвани за обновяване на автомобилния парк на бизнесмена, включително трактори и машини, използвани в собствената му икономическа дейност.
Доказателствата за тази схема бяха разкрити след инициатива на Guardia di Finanza, насочена към борба с измамите, засягащи както бюджета на ЕС, така и националните бюджети. Тя е насочена конкретно към дружество, наречено Società Semplice Agricola, регистрирано на името на двама румънски граждани, които са кандидатствали за субсидии от ЕС и от националния бюджет, предназначени за подпомагане на млади земеделски предприемачи.
Въз основа на следствените действия се твърди, че агробизнесменът е бил истинският собственик на този новосъздаден стопански субект и че участието на румънските граждани - които всъщност са били служители на бизнесмена - се дължи единствено на тяхната възраст, която е осигурявала изключителен достъп до проектите по "Младежкия пакет 2016" на ЕФРР. Приема се също така, че в опит да си осигури допълнителни, подобни субсидии, бизнесменът е регистрирал друго земеделско предприятие на името на дъщеря си, възползвайки се от нейните критерии за допустимост (възраст между 18 и 40 години) за финансово подпомагане.
В рамките на разследването бяха проверени отпуснати субсидии в размер на около 230 000 евро. От тях приблизително 82 000 EUR вече са възстановени от Разплащателната агенция, близо 70 000 EUR са били обект на запор в очакване на конфискация, а около 58 000 EUR никога не са били изплатени поради своевременно подадения доклад от Guardia di Finanza на област Тоскана. Все още е в ход административна процедура, целяща отнемането на около 20 000 EUR от субсидията, разпределена чрез Регионалната агенция за земеделски субсидии на Тоскана (ARTEA).
Срещу заподозрените са повдигнати обвинения в измама при утежнени условия и пране на пари.
