Разкрита е организирана престъпна група в Пловдивско, наемала мними берачи на трюфели, които не са извършвали дейност, а нейните фирми са декларирали 50 млн. лева печалба пред данъчните власти, обяви на брифинг Румен Попов, апелативен заместник-прокурор. Двама от престъпниците вече са арестувани и са с мярка за неотклонение задържане под стража. Престъпленията са извършени в рамките на 2 години – от 2020 до 2022.
Престъпната група е присвоявала пари чрез данъчни престъпления. Наела е 63-ма души като берачи на гъби, които обаче не са извършвали дейност, дори не разпознават различните видове горски гъби, изтъкна Попов. По документи са събирали трюфели, като за 6 месеца печалбата, декларирана от престъпниците, възлиза на 50 милиона лева, а дължимото ДДС е 12 млн. лева. "Държавата е била ощетена с 1 млн. лв.", уточни апелативният заместник-прокурор. Престъпниците са предоставяли стока фиктивно към фиктивни дружества в цялата страна.
След претърсвания в 20 жилища са иззети документи, печати и други доказателства за престъпната дейност, разпитани са свидетели. На 5 декември са задържани 3-ма участници в престъпната група, след като са се опитали за вземат банков кредит.
Повдигнати са две обвинения за пране на пари на две лица, в процес на изясняване е ролята и на трети участник. Издирват се още замесени в престъпната дейност. Има събрани данни, че групата се занимава и с други тежки криминални деяния освен данъчни престъпления и пране на пари. Главният организатор и неговият помощник, които са всъщност задържаните в ареста, са заемали ръководни длъжности във фирмите.
