При разследване на Европейската прокуратура (EPPO) в Милано и Палермо, с кодово име „Моби Дик“, проведено в края на миналата седмица, са издадени заповеди за задържане на 43 заподозрени. Прокурорското търсене е за измами с ДДС на стойност 520 милиона евро, със силно участие на няколко мафиотски групи, съобщиха от EPPO.
При акцията, ръководена от EPPO на 15 ноември, са извършени 160 претърсвания в повече от 10 държави, в които са участвали стотици полицейски служители. Следствените действия продължават в няколко страни от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Холандия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС. Разследват се общо 195 лица, като участват над 400 компании.
Издадена е заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и за националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имоти, заедно с 44 луксозни коли и лодки. Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високодоходна схема за укриване на данъци.
По думите на европейският главен прокурор Лаура Кьовеши „Моби Дик“ е определящо разследване за Европейската прокуратура. Измина известно време, откакто започнахме да бием алармата за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен колосалните щети, които създават, ние предупреждаваме за заплахата за нашата вътрешна сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия толкова голям случай. „Моби Дик“ показва, че няма два отделни престъпни свята. Светът на наистина лошите и опасни престъпници, контрабандни наркотици, трафик на хора от една страна, и светът на престъпниците с бели якички, „просто“ корумпиращи и перащи пари, от другата страна.“
Нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ верижни измами с ДДС, е безпрецедентно. Между 2020 г. и 2023 г. този синдикат е издал фактури за продажби на слушалки air pod, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 милиарда евро.
Изглежда, че мафиотските методи са използвани и за разрешаване на конфликти, възникнали в престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации.
ДДС верижните измами се възползват от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС). Според схемата заподозрените са създавали компании в Италия и други държави-членки на ЕС, както и в страни извън ЕС, за да търгуват стоките чрез измамна верига от липсващи търговци – които изчезнат, без да изпълнят данъчните си задължения. Други регистрирани компании впоследствие искат възстановяване на ДДС от националните данъчни власти и така са източени стотици милиони евро.
Съдията по предварителните разследвания в съда в Милано е наредил предварителното задържане на 43 от заподозрените – 34-ма от тях ще останат в затвора, а деветима са под домашен арест. Седем европейски заповеди за арест са издадени по искане на Европейската прокуратура за заподозрени, намиращи се в България, Чехия, Холандия, Испания и страни извън ЕС. На други четирима заподозрени е наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност.
Разследването е проведено от италианската финансова полиция във Варезе (Guardia di Finanza of Varese) и италианската държавна полиция (Squadra Mobile di Palermo и Servizio Centrale Operativo), под надзора на Европейската прокуратура. Италианската финансова полиция на Милано и Палермо също е допринесла за разследването. Разследващите действия са проведени и с подкрепата на Европол и няколко национални правоприлагащи агенции.
Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното в компетентните италиански съдилища.
От българска страна в разследването на Европейската прокуратура (EPPO) е привлечена Националната следствена служба.
