В петък (20 октомври 2023 г.) Европейската прокуратура в Букурещ предаде на Трибунала в Букурещ наказателно дело, по което трима души и две дружества са обвинени в измама с финансиране от земедлските фондове на ЕС на приблизителна стойност 1,7 млн. евро, съобщиха днес от институцията.
Европейската прокуратура твърди, че обвиняемите са използвали фалшиви и неточни документи, за да получат средства от ЕС за създаването на земеделско стопанство. Приема се, че обвиняемите са получили неправомерно 1,9 млн. евро (9 210 491 RON), от които реално причинените вреди са 1,7 млн. евро (8 358 821 RON), тъй като изплащането на 200 000 евро е било спряно поради разследването.
Първоначално бяха повдигнати обвинения на общо пет физически лица и две дружества за участие в тази измама. В последствие две лица признаха вината си и поискаха сключване на споразумение за признаване на вина.
Двете дружества и останалите три лица (управителят на дружеството, получило финансиране от ЕС, който е и член на румънския парламент; представителят на другото дружество, който е подпомагал процеса на финансиране от ЕС, и счетоводителят на тези две дружества) ще бъдат съдени пред Съда в Букурещ.
Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са заплашени от присъди лишаване от свобода до 7 години, а от дружествата може да се изиска да платят парична санкция между 3 600 и 300 000 евро.
