В разследване, водено от Европейската прокуратура (EPPO) в Атина (Гърция), бе разкрита организирана престъпна група, замесена в мащабна схема за измами със земеделски субсидии и пране на пари. Вчера са арестувани 37 заподозрени, а претърсвания се извършиха из цялата страна, съобщават още от EPPO.
Според разследването, от поне 2018 г. групата е действала на територията на цяла Гърция, с ясна йерархия, разпределени роли и постоянна дейност. Престъпната мрежа злоупотребявала с процедурни пропуски в подаването на Единни заявления за подпомагане (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) по Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, като използвала фалшиви или подвеждащи документи, за да получава неправомерно средства от Гръцката агенция за плащания и контрол на европейските помощи (O.P.E.K.E.P.E.).
Членовете на групата се подозира, че декларирали земеделски земи и пасища, които не им принадлежали или не отговаряли на условията за подпомагане, както и че завишавали броя на животните, за да увеличат размера на субсидиите. За да прикрият незаконния произход на средствата, те издавали фиктивни фактури, прехвърляли пари през множество банкови сметки и ги смесвали със законни доходи. Част от средствата били използвани за луксозни стоки, пътувания и автомобили, за да изглеждат законни.
В хода на предварителното разследване са идентифицирани 324 получатели на субсидии, причинили щети за над 19,6 млн. евро на бюджета на ЕС. От тях 42 души се считат за активни членове на престъпната група, като повечето нямат реална връзка със земеделието и вероятно са участвали само за да улеснят измамата.
Операцията е проведена с подкрепата на финансовите и антимафиотски служби в Атина, Северна Гърция и Крит.
Гръцката служба за финансово разузнаване (FIU) е предприела мерки за замразяване на активите на заподозрените.
