В петък, 5 май 2023 г., Европейската прокуратура (ЕПО) в Мадрид (Испания) извърши две претърсвания и иззе девет банкови сметки и други активи в рамките на разследване на предполагаема престъпна организация, занимаваща се с измами със земеделски фондове на Европейския съюз.
Според разследването в периода 2018-2022 г. престъпна организация - състояща се от най-малко четири физически лица и пет дружества - е извършила измами, свързани с безвъзмездни средства, отпуснати от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на ЕС, като щетите се оценяват на най-малко 500 000 евро.
Основната дейност на заподозрените е била извършвана в Мурсия, но също така и в други провинции като Сиудад Реал, Албасете, Куенка, Гвадалахара, Толедо и Мадрид.
Твърди се, че заподозрените са кандидатствали за субсидии във връзка с парцели земя, които в действителност не са били тяхно притежание, като са симулирали права на собственост или са прибягвали до фалшиви договори за наем. Приема се, че за да идентифицира парцели, за които реалните собственици или наематели не са кандидатствали за субсидия, един от заподозрените, възползвайки се от служебното си положение, е потърсил тази информация в съответната база данни.
Освен това се смята, че заподозрените са продали получената по този начин информация на трети лица, което им е позволило да кандидатстват с измама за съответните субсидии.
Фактите биха могли да съставляват престъпления, свързани с измама със субсидии, участие в престъпна организация и фалшифициране на търговски документи.
